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UK Office of Financial Sanctions Implementation

英國 OFSI 金融制裁對象綜合名單

這是 英国金融制裁执行办公室 當前公開檔案的映象，共 5135 條。編號來自 GroupID。它不和其他國家的同名記錄合併。

當前記錄
5135
構成
个人 3834，组织 1286，船舶 15
檔案日期
檔案未寫
快照組裝

官方發布頁：https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets。身份型別：使用檔案中的官方編號，不因姓名相似而合併。

解析器 uk-ofsi-conlist-xml-v1。原始檔案 SHA-256 為 4d14d0d8a5584fffd123c378938692b1c6331388e0ae658e82084ef76f7159e6。公開層雜湊為 001625a2d02c905f758f9f66f454f5e4d62bd051e4900dc45b17b888dae4e589。

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查詢結果

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  • 国防部 1260H 尚未纳入：其站点屏蔽自动抓取，且以网页而非批量文件发布。
  • 没有使用 OFAC Advanced XML。本快照的输入是 SDN.XML 和 CONS_ENHANCED.XML，因此没有嵌套关系。
  • 弱别名和低质量别名不进入检索。
  • 不覆盖：未列名的所有权规则、国家或行业禁令、许可证，以及除瑞士过滤以外的历史除名。
  • 加拿大文件没有单行官方 UID。这里的编号是派生定位键，不能当成政府编号。
  • 英国制裁名单和 OFSI 综合名单都是官方文件，二者重叠，但不做去重。
  • BIS 各清单与 DHS 的 UFLPA 页面没有官方单行编号，也没有实体类型。其编号为派生定位键（清单或法定条款、名称）；同名的多行按名称合并，街道地址按隐私公理不收录；类型仅在可辨识公司或机构后缀时标注，其余如实标为「其他」。

口徑、欄位刪除規則和更新方式見口徑與來源。其他來源見全球制裁名單庫。

使用邊界

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把本頁資訊用於實際判斷前：14 步核驗清單

任務邊界 · 官方證據 · 決策留痕

這份清單用於把“英國 OFSI 金融制裁名單 ｜ 正道 AI”轉化為可以複核的合規判斷，頁面標識為 /zh-Hant/sanctions/uk-ofsi/；它不替代官方完整原文，也不替代針對具體事項的專業意見。

  1. 界定本次任務

    針對“英國 OFSI 金融制裁名單 ｜ 正道 AI”（頁面標識：/zh-Hant/sanctions/uk-ofsi/），寫明需要作出的決定； 指定業務責任人； 指定合規復核人； 記錄完成期限； 區分進口或出口； 說明貨物或技術； 說明交易階段； 列出待補事實； 列出必需證據； 標註可接受假設； 標註不可接受假設； 確定停止條件； 確定升級條件； 儲存任務版本； 記錄開始日期。

  2. 識別全部主體

    核對“英國 OFSI 金融制裁名單 ｜ 正道 AI”時，核對法定名稱； 核對歷史名稱； 核對常用別名； 核對統一標識； 核對註冊地點； 核對實際經營地； 識別直接股東； 識別最終受益人； 識別實際控制人； 識別採購方； 識別收貨方； 識別終端使用者； 識別中間商； 識別承運人； 識別付款銀行。

  3. 描述產品技術

    圍繞頁面 /zh-Hant/sanctions/uk-ofsi/ 所對應的具體事項，記錄商品名稱； 記錄具體型號； 說明核心功能； 說明工作原理； 說明主要材料； 說明關鍵部件； 說明效能指標； 說明精度範圍； 說明功率容量； 說明軟體功能； 說明技術內容； 說明配套附件； 說明使用環境； 附上規格檔案； 標出未知參數。

  4. 分別核對編碼

    針對“英國 OFSI 金融制裁名單 ｜ 正道 AI”（頁面標識：/zh-Hant/sanctions/uk-ofsi/），區分稅則歸類； 區分管制歸類； 記錄申報稅號； 記錄候選稅號； 記錄管制編碼； 說明編碼來源； 說明歸類事實； 說明採用規則； 核對類章註釋； 核對子目註釋； 核對技術註釋； 處理編碼衝突； 保留判斷過程； 標註複核人員； 記錄結論日期。

  5. 還原交易路徑

    核對“英國 OFSI 金融制裁名單 ｜ 正道 AI”時，確認原產國家； 確認啟運地點； 確認最終目的地； 確認途經國家； 確認轉運地點； 確認保稅安排； 確認再出口計劃； 確認退運安排； 確認安裝地點； 確認維修地點； 確認遠端訪問； 確認資料傳輸； 確認技術交付； 確認運輸方式； 識別路線異常。

  6. 核驗最終用途

    圍繞頁面 /zh-Hant/sanctions/uk-ofsi/ 所對應的具體事項，取得用途說明； 核對實際場景； 核對生產流程； 核對整合對象； 核對安裝地點； 核對使用期限； 核對敏感行業； 核對軍事關聯； 核對核相關用途； 核對導彈相關用途； 核對化生用途； 核對監控用途； 識別用途模糊； 識別用途變化； 要求補充證據。

  7. 核驗終端使用者

    針對“英國 OFSI 金融制裁名單 ｜ 正道 AI”（頁面標識：/zh-Hant/sanctions/uk-ofsi/），確認採購主體； 確認收貨主體； 確認操作主體； 確認消費主體； 確認安裝主體； 確認維修主體； 識別母子公司； 識別關聯企業； 核對經營範圍； 核對官方網站； 核對公開地址； 核對聯絡人身份； 核對交付能力； 識別代持安排； 識別轉售風險。

  8. 閱讀完整原文

    核對“英國 OFSI 金融制裁名單 ｜ 正道 AI”時，把檢索命中當線索； 開啟官方完整文本； 核對適用範圍； 核對術語定義； 核對技術門檻； 核對腳註內容； 核對排除條款； 核對例外條件； 核對附件目錄； 核對目的地條件； 核對使用者條件； 核對用途條件； 核對許可要求； 核對申報要求； 記錄引用位置。

  9. 確認時間版本

    圍繞頁面 /zh-Hant/sanctions/uk-ofsi/ 所對應的具體事項，確認交易日期； 確認生效日期； 確認廢止日期； 確認過渡安排； 使用現行版本； 保留歷史版本； 核對後續公告； 核對臨時措施； 核對目的地措施； 核對名單更新； 核對許可變化； 核對稅率變化； 記錄核驗日期； 設定失效日期； 避免引用舊結論。

  10. 審查例外許可

    針對“英國 OFSI 金融制裁名單 ｜ 正道 AI”（頁面標識：/zh-Hant/sanctions/uk-ofsi/），先確認基本義務； 再判斷例外條件； 逐項驗證前提； 核對適用主體； 核對適用物項； 核對適用目的地； 核對適用用途； 核對價值數量； 核對有效期限； 核對報告義務； 核對留檔義務； 核對許可證狀態； 記錄許可編號； 禁止擴大解釋； 保留審批依據。

  11. 處理矛盾訊號

    核對“英國 OFSI 金融制裁名單 ｜ 正道 AI”時，名稱不一致時暫停； 地址不一致時暫停； 編碼不一致時暫停； 數量異常時暫停； 價格異常時暫停； 路線異常時暫停； 付款異常時暫停； 用途模糊時暫停； 拒絕說明時暫停； 檔案缺失時暫停； 資訊突變時暫停； 媒體風險時複核； 名單近似時複核； 要求獨立證據； 不得自行補齊事實。

  12. 升級未決問題

    圍繞頁面 /zh-Hant/sanctions/uk-ofsi/ 所對應的具體事項，分類不清時升級； 所有權不清時升級； 控制關係不清時升級； 最終用途不清時升級； 終端使用者不清時升級； 目的地風險時升級； 許可範圍不清時升級； 例外適用不清時升級； 官方來源衝突時升級； 重大金額時升級； 敏感行業時升級； 高風險路線時升級； 指定審批層級； 記錄升級結論； 禁止帶病放行。

  13. 建立證據留痕

    針對“英國 OFSI 金融制裁名單 ｜ 正道 AI”（頁面標識：/zh-Hant/sanctions/uk-ofsi/），儲存官方連結； 儲存下載檔案； 儲存檔案雜湊； 儲存頁面截圖； 儲存檢索關鍵詞； 儲存檢索日期； 儲存命中結果； 儲存未命中結果； 儲存主體資料； 儲存產品資料； 儲存用途說明； 儲存許可檔案； 儲存複核意見； 儲存審批記錄； 儲存結論理由。

  14. 安排持續複查

    核對“英國 OFSI 金融制裁名單 ｜ 正道 AI”時，設定複查日期； 監控主體變化； 監控所有權變化； 監控名單變化； 監控目的地變化； 監控路線變化； 監控產品變化； 監控參數變化； 監控用途變化； 監控使用者變化； 監控法規變化； 監控許可到期； 重查未完交易； 關閉已完任務； 記錄改進事項。