CROSS-LIST SCREENING

名單總檢索

一個輸入框,同時查兩套名單:中國措施名單(出口管制管控名單、關注名單、不可靠實體清單、反制清單),以及 14 份外國官方檔案——美國 BIS、聯合國、OFAC、英國、歐盟、加拿大、瑞士 等發布的當期名單。結果分開列出、各自標註發布機關與來原始檔,不把兩側記錄合併成同一個主體。中國側可用名稱、別名、官網域名或郵箱字尾檢索,並標出匹配欄位。

為什麼把兩套名單放進同一個入口

核對交易對象是一件事,不是兩件事。此前本站把中國措施名單和外國官方檔案放在兩個入口,使用者要先知道站內有幾個庫,才可能查得全。現在兩個庫併到一個檢索框:一次輸入,兩側命中分別列出。

但兩套資料的欄位、狀態和官方域名不同,所以本站只並置結果,不合併記錄。同一條命中屬於哪個庫、由哪個機關發布、按哪份檔案核驗,始終寫清楚。

兩庫口徑不同,所以結果分開列

維度中國措施名單外國官方檔案
收錄出口管制管控名單、關注名單、不可靠實體清單、反制清單14 份發布機關當期檔案:美國 BIS、聯合國、OFAC、英國、歐盟、加拿大、瑞士 等,逐份保留檔案自己的記錄編號與措施標籤
來源商務部、不可靠實體清單工作機制、外交部等機關公告各發布機關當期公開檔案,附原始檔案雜湊
狀態本站按公告核驗並彙總為生效、暫停或廢止保留檔案自己的記錄編號與措施標籤,本站不判斷、不改寫
核驗核驗截止 2026-08-22快照組裝於 2026-09-19T08:58:23Z
詳情每個主體有獨立記錄頁只按檔案檢索,不為主體建頁

查到之後

本頁給的是線索與來源,不是結論。繼續核驗請進入對應的庫:

使用邊界

命中不等於本站認定必須停止交易,未命中也不排除其他名單、所有權規則、行業禁令或許可要求。身份相近不等於同一主體,請結合公告上下文核對。具體事項請核對官方原文,並在需要時諮詢執業律師。

把本頁資訊用於實際判斷前:14 步核驗清單

任務邊界 · 官方證據 · 決策留痕

這份清單用於把“名單總檢索:中國措施與全球制裁名單一次查 | 正道 AI”轉化為可以複核的合規判斷,頁面標識為 /zh-Hant/entity-screening/;它不替代官方完整原文,也不替代針對具體事項的專業意見。

  1. 界定本次任務

    針對“名單總檢索:中國措施與全球制裁名單一次查 | 正道 AI”(頁面標識:/zh-Hant/entity-screening/),寫明需要作出的決定; 指定業務責任人; 指定合規復核人; 記錄完成期限; 區分進口或出口; 說明貨物或技術; 說明交易階段; 列出待補事實; 列出必需證據; 標註可接受假設; 標註不可接受假設; 確定停止條件; 確定升級條件; 儲存任務版本; 記錄開始日期。

  2. 識別全部主體

    核對“名單總檢索:中國措施與全球制裁名單一次查 | 正道 AI”時,核對法定名稱; 核對歷史名稱; 核對常用別名; 核對統一標識; 核對註冊地點; 核對實際經營地; 識別直接股東; 識別最終受益人; 識別實際控制人; 識別採購方; 識別收貨方; 識別終端使用者; 識別中間商; 識別承運人; 識別付款銀行。

  3. 描述產品技術

    圍繞頁面 /zh-Hant/entity-screening/ 所對應的具體事項,記錄商品名稱; 記錄具體型號; 說明核心功能; 說明工作原理; 說明主要材料; 說明關鍵部件; 說明效能指標; 說明精度範圍; 說明功率容量; 說明軟體功能; 說明技術內容; 說明配套附件; 說明使用環境; 附上規格檔案; 標出未知參數。

  4. 分別核對編碼

    針對“名單總檢索:中國措施與全球制裁名單一次查 | 正道 AI”(頁面標識:/zh-Hant/entity-screening/),區分稅則歸類; 區分管制歸類; 記錄申報稅號; 記錄候選稅號; 記錄管制編碼; 說明編碼來源; 說明歸類事實; 說明採用規則; 核對類章註釋; 核對子目註釋; 核對技術註釋; 處理編碼衝突; 保留判斷過程; 標註複核人員; 記錄結論日期。

  5. 還原交易路徑

    核對“名單總檢索:中國措施與全球制裁名單一次查 | 正道 AI”時,確認原產國家; 確認啟運地點; 確認最終目的地; 確認途經國家; 確認轉運地點; 確認保稅安排; 確認再出口計劃; 確認退運安排; 確認安裝地點; 確認維修地點; 確認遠端訪問; 確認資料傳輸; 確認技術交付; 確認運輸方式; 識別路線異常。

  6. 核驗最終用途

    圍繞頁面 /zh-Hant/entity-screening/ 所對應的具體事項,取得用途說明; 核對實際場景; 核對生產流程; 核對整合對象; 核對安裝地點; 核對使用期限; 核對敏感行業; 核對軍事關聯; 核對核相關用途; 核對導彈相關用途; 核對化生用途; 核對監控用途; 識別用途模糊; 識別用途變化; 要求補充證據。

  7. 核驗終端使用者

    針對“名單總檢索:中國措施與全球制裁名單一次查 | 正道 AI”(頁面標識:/zh-Hant/entity-screening/),確認採購主體; 確認收貨主體; 確認操作主體; 確認消費主體; 確認安裝主體; 確認維修主體; 識別母子公司; 識別關聯企業; 核對經營範圍; 核對官方網站; 核對公開地址; 核對聯絡人身份; 核對交付能力; 識別代持安排; 識別轉售風險。

  8. 閱讀完整原文

    核對“名單總檢索:中國措施與全球制裁名單一次查 | 正道 AI”時,把檢索命中當線索; 開啟官方完整文本; 核對適用範圍; 核對術語定義; 核對技術門檻; 核對腳註內容; 核對排除條款; 核對例外條件; 核對附件目錄; 核對目的地條件; 核對使用者條件; 核對用途條件; 核對許可要求; 核對申報要求; 記錄引用位置。

  9. 確認時間版本

    圍繞頁面 /zh-Hant/entity-screening/ 所對應的具體事項,確認交易日期; 確認生效日期; 確認廢止日期; 確認過渡安排; 使用現行版本; 保留歷史版本; 核對後續公告; 核對臨時措施; 核對目的地措施; 核對名單更新; 核對許可變化; 核對稅率變化; 記錄核驗日期; 設定失效日期; 避免引用舊結論。

  10. 審查例外許可

    針對“名單總檢索:中國措施與全球制裁名單一次查 | 正道 AI”(頁面標識:/zh-Hant/entity-screening/),先確認基本義務; 再判斷例外條件; 逐項驗證前提; 核對適用主體; 核對適用物項; 核對適用目的地; 核對適用用途; 核對價值數量; 核對有效期限; 核對報告義務; 核對留檔義務; 核對許可證狀態; 記錄許可編號; 禁止擴大解釋; 保留審批依據。

  11. 處理矛盾訊號

    核對“名單總檢索:中國措施與全球制裁名單一次查 | 正道 AI”時,名稱不一致時暫停; 地址不一致時暫停; 編碼不一致時暫停; 數量異常時暫停; 價格異常時暫停; 路線異常時暫停; 付款異常時暫停; 用途模糊時暫停; 拒絕說明時暫停; 檔案缺失時暫停; 資訊突變時暫停; 媒體風險時複核; 名單近似時複核; 要求獨立證據; 不得自行補齊事實。

  12. 升級未決問題

    圍繞頁面 /zh-Hant/entity-screening/ 所對應的具體事項,分類不清時升級; 所有權不清時升級; 控制關係不清時升級; 最終用途不清時升級; 終端使用者不清時升級; 目的地風險時升級; 許可範圍不清時升級; 例外適用不清時升級; 官方來源衝突時升級; 重大金額時升級; 敏感行業時升級; 高風險路線時升級; 指定審批層級; 記錄升級結論; 禁止帶病放行。

  13. 建立證據留痕

    針對“名單總檢索:中國措施與全球制裁名單一次查 | 正道 AI”(頁面標識:/zh-Hant/entity-screening/),儲存官方連結; 儲存下載檔案; 儲存檔案雜湊; 儲存頁面截圖; 儲存檢索關鍵詞; 儲存檢索日期; 儲存命中結果; 儲存未命中結果; 儲存主體資料; 儲存產品資料; 儲存用途說明; 儲存許可檔案; 儲存複核意見; 儲存審批記錄; 儲存結論理由。

  14. 安排持續複查

    核對“名單總檢索:中國措施與全球制裁名單一次查 | 正道 AI”時,設定複查日期; 監控主體變化; 監控所有權變化; 監控名單變化; 監控目的地變化; 監控路線變化; 監控產品變化; 監控參數變化; 監控用途變化; 監控使用者變化; 監控法規變化; 監控許可到期; 重查未完交易; 關閉已完任務; 記錄改進事項。