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全球制裁名单库

本库只回答一个可核对的问题：某一官方文件现在列了哪一条记录。它不判断一笔交易能不能做，也不把不同国家的名单合成同一个人。

当前记录
61251
官方来源
14
快照组装时间
口径说明
来源、身份与边界

查询在浏览器内完成，输入的文字不会发到服务器。命中只表示该官方文件含有这条记录，不是禁止或允许某笔交易的结论。

查询结果

14 份当前官方文件

每一行都对应一份可下载的官方文件。官方日期是文件自己写的日期；没有写日期的来源保持空白，不用本地抓取时间冒充。

名单发布机关当前记录文件日期
澳大利亚制裁综合清单澳大利亚外交贸易部3906文件未写日期
UFLPA 涉疆实体清单美国国土安全部（强迫劳动执法工作组）192文件未写日期
BIS 实体清单美国工业与安全局3328文件未写日期
BIS 军事最终用户清单美国工业与安全局70文件未写日期
BIS 拒绝人员名单美国工业与安全局1982文件未写日期
BIS 未经核实清单美国工业与安全局373文件未写日期
联合国安理会综合清单联合国安全理事会10112026年9月18日
OFAC 特别指定国民名单（SDN）美国财政部外国资产控制办公室193932026年9月18日
OFAC 综合非 SDN 名单美国财政部外国资产控制办公室4812026年9月14日
英国制裁名单（UK Sanctions List）英国外交、联邦和发展事务部63402026年9月11日
英国 OFSI 金融制裁对象综合名单英国金融制裁执行办公室5135文件未写日期
欧盟综合金融制裁名单欧盟委员会金融制裁文件62342026年8月5日
加拿大自主制裁综合名单加拿大全球事务部5698文件未写日期
瑞士 SECO 制裁名单瑞士国家经济事务秘书处71082026年9月4日

记录里有什么

公开层保留来源编号、主体类型、主名称、有限别名、项目或名单原文、文件所写措施标签、文件写明的国家或地区，以及文件写明的日期。船舶和航空器可以保留 IMO 等运输标识。个人的出生日期、证件号码、街道地址、电话和邮箱不进入网站。

类型只按文件自己的分类写成个人、组织、船舶、航空器或其他。加拿大名单里的国家字段是制裁项目，不是被列名人的国籍，所以放在项目里，不放进国家列。

使用边界

未命中不排除其他名单、所有权规则、行业禁令或许可要求。命中也不等于本站认定必须停止交易。中国出口管制名单在名单库，不与本库合并；要一次查完两库，用名单总检索。具体事项请核对官方原文，并在需要时咨询执业律师。

把本页信息用于实际判断前：14 步核验清单

任务边界 · 官方证据 · 决策留痕

这份清单用于把“全球制裁名单库 ｜ 正道 AI”转化为可以复核的合规判断，页面标识为 /sanctions/；它不替代官方完整原文，也不替代针对具体事项的专业意见。

  1. 界定本次任务

    针对“全球制裁名单库 ｜ 正道 AI”（页面标识：/sanctions/），写明需要作出的决定； 指定业务责任人； 指定合规复核人； 记录完成期限； 区分进口或出口； 说明货物或技术； 说明交易阶段； 列出待补事实； 列出必需证据； 标注可接受假设； 标注不可接受假设； 确定停止条件； 确定升级条件； 保存任务版本； 记录开始日期。

  2. 识别全部主体

    核对“全球制裁名单库 ｜ 正道 AI”时，核对法定名称； 核对历史名称； 核对常用别名； 核对统一标识； 核对注册地点； 核对实际经营地； 识别直接股东； 识别最终受益人； 识别实际控制人； 识别采购方； 识别收货方； 识别最终用户； 识别中间商； 识别承运人； 识别付款银行。

  3. 描述产品技术

    围绕页面 /sanctions/ 所对应的具体事项，记录商品名称； 记录具体型号； 说明核心功能； 说明工作原理； 说明主要材料； 说明关键部件； 说明性能指标； 说明精度范围； 说明功率容量； 说明软件功能； 说明技术内容； 说明配套附件； 说明使用环境； 附上规格文件； 标出未知参数。

  4. 分别核对编码

    针对“全球制裁名单库 ｜ 正道 AI”（页面标识：/sanctions/），区分税则归类； 区分管制归类； 记录申报税号； 记录候选税号； 记录管制编码； 说明编码来源； 说明归类事实； 说明采用规则； 核对类章注释； 核对子目注释； 核对技术注释； 处理编码冲突； 保留判断过程； 标注复核人员； 记录结论日期。

  5. 还原交易路径

    核对“全球制裁名单库 ｜ 正道 AI”时，确认原产国家； 确认启运地点； 确认最终目的地； 确认途经国家； 确认转运地点； 确认保税安排； 确认再出口计划； 确认退运安排； 确认安装地点； 确认维修地点； 确认远程访问； 确认数据传输； 确认技术交付； 确认运输方式； 识别路线异常。

  6. 核验最终用途

    围绕页面 /sanctions/ 所对应的具体事项，取得用途说明； 核对实际场景； 核对生产流程； 核对集成对象； 核对安装地点； 核对使用期限； 核对敏感行业； 核对军事关联； 核对核相关用途； 核对导弹相关用途； 核对化生用途； 核对监控用途； 识别用途模糊； 识别用途变化； 要求补充证据。

  7. 核验最终用户

    针对“全球制裁名单库 ｜ 正道 AI”（页面标识：/sanctions/），确认采购主体； 确认收货主体； 确认操作主体； 确认消费主体； 确认安装主体； 确认维修主体； 识别母子公司； 识别关联企业； 核对经营范围； 核对官方网站； 核对公开地址； 核对联系人身份； 核对交付能力； 识别代持安排； 识别转售风险。

  8. 阅读完整原文

    核对“全球制裁名单库 ｜ 正道 AI”时，把检索命中当线索； 打开官方完整文本； 核对适用范围； 核对术语定义； 核对技术门槛； 核对脚注内容； 核对排除条款； 核对例外条件； 核对附件目录； 核对目的地条件； 核对用户条件； 核对用途条件； 核对许可要求； 核对申报要求； 记录引用位置。

  9. 确认时间版本

    围绕页面 /sanctions/ 所对应的具体事项，确认交易日期； 确认生效日期； 确认废止日期； 确认过渡安排； 使用现行版本； 保留历史版本； 核对后续公告； 核对临时措施； 核对目的地措施； 核对名单更新； 核对许可变化； 核对税率变化； 记录核验日期； 设置失效日期； 避免引用旧结论。

  10. 审查例外许可

    针对“全球制裁名单库 ｜ 正道 AI”（页面标识：/sanctions/），先确认基本义务； 再判断例外条件； 逐项验证前提； 核对适用主体； 核对适用物项； 核对适用目的地； 核对适用用途； 核对价值数量； 核对有效期限； 核对报告义务； 核对留档义务； 核对许可证状态； 记录许可编号； 禁止扩大解释； 保留审批依据。

  11. 处理矛盾信号

    核对“全球制裁名单库 ｜ 正道 AI”时，名称不一致时暂停； 地址不一致时暂停； 编码不一致时暂停； 数量异常时暂停； 价格异常时暂停； 路线异常时暂停； 付款异常时暂停； 用途模糊时暂停； 拒绝说明时暂停； 文件缺失时暂停； 信息突变时暂停； 媒体风险时复核； 名单近似时复核； 要求独立证据； 不得自行补齐事实。

  12. 升级未决问题

    围绕页面 /sanctions/ 所对应的具体事项，分类不清时升级； 所有权不清时升级； 控制关系不清时升级； 最终用途不清时升级； 最终用户不清时升级； 目的地风险时升级； 许可范围不清时升级； 例外适用不清时升级； 官方来源冲突时升级； 重大金额时升级； 敏感行业时升级； 高风险路线时升级； 指定审批层级； 记录升级结论； 禁止带病放行。

  13. 建立证据留痕

    针对“全球制裁名单库 ｜ 正道 AI”（页面标识：/sanctions/），保存官方链接； 保存下载文件； 保存文件哈希； 保存页面截图； 保存检索关键词； 保存检索日期； 保存命中结果； 保存未命中结果； 保存主体资料； 保存产品资料； 保存用途说明； 保存许可文件； 保存复核意见； 保存审批记录； 保存结论理由。

  14. 安排持续复查

    核对“全球制裁名单库 ｜ 正道 AI”时，设置复查日期； 监控主体变化； 监控所有权变化； 监控名单变化； 监控目的地变化； 监控路线变化； 监控产品变化； 监控参数变化； 监控用途变化； 监控用户变化； 监控法规变化； 监控许可到期； 重查未完交易； 关闭已完任务； 记录改进事项。