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UK Office of Financial Sanctions Implementation

英国 OFSI 金融制裁对象综合名单

这是 英国金融制裁执行办公室 当前公开文件的镜像，共 5135 条。编号来自 GroupID。它不和其他国家的同名记录合并。

当前记录
5135
构成
个人 3834，组织 1286，船舶 15
文件日期
文件未写
快照组装

官方发布页：https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets。身份类型：使用文件中的官方编号，不因姓名相似而合并。

解析器 uk-ofsi-conlist-xml-v1。原始文件 SHA-256 为 4d14d0d8a5584fffd123c378938692b1c6331388e0ae658e82084ef76f7159e6。公开层哈希为 001625a2d02c905f758f9f66f454f5e4d62bd051e4900dc45b17b888dae4e589。

查询在浏览器内完成，输入的文字不会发到服务器。命中只表示该官方文件含有这条记录，不是禁止或允许某笔交易的结论。

查询结果

这份文件没有覆盖的内容

  • 国防部 1260H 尚未纳入：其站点屏蔽自动抓取，且以网页而非批量文件发布。
  • 没有使用 OFAC Advanced XML。本快照的输入是 SDN.XML 和 CONS_ENHANCED.XML，因此没有嵌套关系。
  • 弱别名和低质量别名不进入检索。
  • 不覆盖：未列名的所有权规则、国家或行业禁令、许可证，以及除瑞士过滤以外的历史除名。
  • 加拿大文件没有单行官方 UID。这里的编号是派生定位键，不能当成政府编号。
  • 英国制裁名单和 OFSI 综合名单都是官方文件，二者重叠，但不做去重。
  • BIS 各清单与 DHS 的 UFLPA 页面没有官方单行编号，也没有实体类型。其编号为派生定位键（清单或法定条款、名称）；同名的多行按名称合并，街道地址按隐私公理不收录；类型仅在可辨识公司或机构后缀时标注，其余如实标为「其他」。

口径、字段删除规则和更新方式见口径与来源。其他来源见全球制裁名单库。

使用边界

命中只说明该官方文件列有此记录。措施栏是文件原文标签，不是本站对交易的结论。未命中也不排除其他限制。需要法律意见时，请咨询执业律师。

把本页信息用于实际判断前：14 步核验清单

任务边界 · 官方证据 · 决策留痕

这份清单用于把“英国 OFSI 金融制裁名单 ｜ 正道 AI”转化为可以复核的合规判断，页面标识为 /sanctions/uk-ofsi/；它不替代官方完整原文，也不替代针对具体事项的专业意见。

  1. 界定本次任务

    针对“英国 OFSI 金融制裁名单 ｜ 正道 AI”（页面标识：/sanctions/uk-ofsi/），写明需要作出的决定； 指定业务责任人； 指定合规复核人； 记录完成期限； 区分进口或出口； 说明货物或技术； 说明交易阶段； 列出待补事实； 列出必需证据； 标注可接受假设； 标注不可接受假设； 确定停止条件； 确定升级条件； 保存任务版本； 记录开始日期。

  2. 识别全部主体

    核对“英国 OFSI 金融制裁名单 ｜ 正道 AI”时，核对法定名称； 核对历史名称； 核对常用别名； 核对统一标识； 核对注册地点； 核对实际经营地； 识别直接股东； 识别最终受益人； 识别实际控制人； 识别采购方； 识别收货方； 识别最终用户； 识别中间商； 识别承运人； 识别付款银行。

  3. 描述产品技术

    围绕页面 /sanctions/uk-ofsi/ 所对应的具体事项，记录商品名称； 记录具体型号； 说明核心功能； 说明工作原理； 说明主要材料； 说明关键部件； 说明性能指标； 说明精度范围； 说明功率容量； 说明软件功能； 说明技术内容； 说明配套附件； 说明使用环境； 附上规格文件； 标出未知参数。

  4. 分别核对编码

    针对“英国 OFSI 金融制裁名单 ｜ 正道 AI”（页面标识：/sanctions/uk-ofsi/），区分税则归类； 区分管制归类； 记录申报税号； 记录候选税号； 记录管制编码； 说明编码来源； 说明归类事实； 说明采用规则； 核对类章注释； 核对子目注释； 核对技术注释； 处理编码冲突； 保留判断过程； 标注复核人员； 记录结论日期。

  5. 还原交易路径

    核对“英国 OFSI 金融制裁名单 ｜ 正道 AI”时，确认原产国家； 确认启运地点； 确认最终目的地； 确认途经国家； 确认转运地点； 确认保税安排； 确认再出口计划； 确认退运安排； 确认安装地点； 确认维修地点； 确认远程访问； 确认数据传输； 确认技术交付； 确认运输方式； 识别路线异常。

  6. 核验最终用途

    围绕页面 /sanctions/uk-ofsi/ 所对应的具体事项，取得用途说明； 核对实际场景； 核对生产流程； 核对集成对象； 核对安装地点； 核对使用期限； 核对敏感行业； 核对军事关联； 核对核相关用途； 核对导弹相关用途； 核对化生用途； 核对监控用途； 识别用途模糊； 识别用途变化； 要求补充证据。

  7. 核验最终用户

    针对“英国 OFSI 金融制裁名单 ｜ 正道 AI”（页面标识：/sanctions/uk-ofsi/），确认采购主体； 确认收货主体； 确认操作主体； 确认消费主体； 确认安装主体； 确认维修主体； 识别母子公司； 识别关联企业； 核对经营范围； 核对官方网站； 核对公开地址； 核对联系人身份； 核对交付能力； 识别代持安排； 识别转售风险。

  8. 阅读完整原文

    核对“英国 OFSI 金融制裁名单 ｜ 正道 AI”时，把检索命中当线索； 打开官方完整文本； 核对适用范围； 核对术语定义； 核对技术门槛； 核对脚注内容； 核对排除条款； 核对例外条件； 核对附件目录； 核对目的地条件； 核对用户条件； 核对用途条件； 核对许可要求； 核对申报要求； 记录引用位置。

  9. 确认时间版本

    围绕页面 /sanctions/uk-ofsi/ 所对应的具体事项，确认交易日期； 确认生效日期； 确认废止日期； 确认过渡安排； 使用现行版本； 保留历史版本； 核对后续公告； 核对临时措施； 核对目的地措施； 核对名单更新； 核对许可变化； 核对税率变化； 记录核验日期； 设置失效日期； 避免引用旧结论。

  10. 审查例外许可

    针对“英国 OFSI 金融制裁名单 ｜ 正道 AI”（页面标识：/sanctions/uk-ofsi/），先确认基本义务； 再判断例外条件； 逐项验证前提； 核对适用主体； 核对适用物项； 核对适用目的地； 核对适用用途； 核对价值数量； 核对有效期限； 核对报告义务； 核对留档义务； 核对许可证状态； 记录许可编号； 禁止扩大解释； 保留审批依据。

  11. 处理矛盾信号

    核对“英国 OFSI 金融制裁名单 ｜ 正道 AI”时，名称不一致时暂停； 地址不一致时暂停； 编码不一致时暂停； 数量异常时暂停； 价格异常时暂停； 路线异常时暂停； 付款异常时暂停； 用途模糊时暂停； 拒绝说明时暂停； 文件缺失时暂停； 信息突变时暂停； 媒体风险时复核； 名单近似时复核； 要求独立证据； 不得自行补齐事实。

  12. 升级未决问题

    围绕页面 /sanctions/uk-ofsi/ 所对应的具体事项，分类不清时升级； 所有权不清时升级； 控制关系不清时升级； 最终用途不清时升级； 最终用户不清时升级； 目的地风险时升级； 许可范围不清时升级； 例外适用不清时升级； 官方来源冲突时升级； 重大金额时升级； 敏感行业时升级； 高风险路线时升级； 指定审批层级； 记录升级结论； 禁止带病放行。

  13. 建立证据留痕

    针对“英国 OFSI 金融制裁名单 ｜ 正道 AI”（页面标识：/sanctions/uk-ofsi/），保存官方链接； 保存下载文件； 保存文件哈希； 保存页面截图； 保存检索关键词； 保存检索日期； 保存命中结果； 保存未命中结果； 保存主体资料； 保存产品资料； 保存用途说明； 保存许可文件； 保存复核意见； 保存审批记录； 保存结论理由。

  14. 安排持续复查

    核对“英国 OFSI 金融制裁名单 ｜ 正道 AI”时，设置复查日期； 监控主体变化； 监控所有权变化； 监控名单变化； 监控目的地变化； 监控路线变化； 监控产品变化； 监控参数变化； 监控用途变化； 监控用户变化； 监控法规变化； 监控许可到期； 重查未完交易； 关闭已完任务； 记录改进事项。