制裁名單庫的口徑與來源
可信名單映象要同時滿足六件事：檔案來自發布機關、當前成員完整、身份不被合併、日期不被改寫、欄位可以回溯、頁面不替使用者做交易決定。缺任何一件，就不能把結果說成官方名單。
要回答的問題
- 這份官方檔案現在公佈了哪些列名記錄？
- 本地儲存的名稱、專案和日期是否還能對回該檔案？
- 一條記錄的身份是檔案自己的編號，還是我們根據姓名猜出來的？
- 誰對交易能否進行負責？發布機關發布事實，使用者自己做決定。
六條公理
- 只采用官方文件。新闻、商业数据库和姓名相似都不是事实来源。
- 不合并两个来源编号，包括不同发布机关、不同文字下的同名记录。
- 只公布当前成员。瑞士文件中已除名的目标不进入公开层。
- 保留各发布机关自己的日期。generatedAt 只是本地组装时间。
- 不公开出生日期、证件号码、街道地址、电话和邮箱。
- 不把名单命中改写成禁止交易、许可结论或所有权判断。
因此，同名出現在 OFAC 和歐盟兩份檔案裡，會顯示成兩條記錄。英國制裁名單和 OFSI 金融制裁名單都是官方檔案，重疊部分也不併成一條。瑞士整份下載包含已除名目標；公開層只保留沒有 de-listed 標記的當前目標。同一編號在檔案裡重複出現時合併為一條，不另造身份。
當前快照用了哪些檔案
快照組裝時間是 。這是本地組裝時間，不是任何一國的生效時間。
- 澳大利亞制裁綜合清單：3906 條，身份欄位 Reference，檔案未寫單一日期。發布頁
- UFLPA 涉疆實體清單：192 條，編號為派生定位鍵（檔案無官方編號），檔案未寫單一日期。發布頁
- BIS 實體清單：3328 條，編號為派生定位鍵（檔案無官方編號），檔案未寫單一日期。發布頁
- BIS 軍事終端使用者清單：70 條，編號為派生定位鍵（檔案無官方編號），檔案未寫單一日期。發布頁
- BIS 拒絕人員名單：1982 條，編號為派生定位鍵（檔案無官方編號），檔案未寫單一日期。發布頁
- BIS 未經核實清單：373 條，編號為派生定位鍵（檔案無官方編號），檔案未寫單一日期。發布頁
- 聯合國安理會綜合清單：1011 條，身份欄位 DATAID，檔案日期 2026-09-18。發布頁
- OFAC 特別指定國民名單（SDN）：19393 條，身份欄位 uid，檔案日期 2026-09-18。發布頁
- OFAC 綜合非 SDN 名單：481 條，身份欄位 entity@id，檔案日期 2026-09-14。發布頁
- 英國制裁名單（UK Sanctions List）：6340 條，身份欄位 UniqueID，檔案日期 2026-09-11。發布頁
- 英國 OFSI 金融制裁對象綜合名單：5135 條，身份欄位 GroupID，檔案未寫單一日期。發布頁
- 歐盟綜合金融制裁名單：6234 條，身份欄位 logicalId，檔案日期 2026-08-05。發布頁
- 加拿大自主制裁綜合名單：5698 條，編號為派生定位鍵（檔案無官方編號），檔案未寫單一日期。發布頁
- 瑞士 SECO 制裁名單：7108 條，身份欄位 target@ssid，檔案日期 2026-09-04。發布頁
故意不收錄的內容
- 国防部 1260H 尚未纳入：其站点屏蔽自动抓取，且以网页而非批量文件发布。
- 没有使用 OFAC Advanced XML。本快照的输入是 SDN.XML 和 CONS_ENHANCED.XML，因此没有嵌套关系。
- 弱别名和低质量别名不进入检索。
- 不覆盖：未列名的所有权规则、国家或行业禁令、许可证，以及除瑞士过滤以外的历史除名。
- 加拿大文件没有单行官方 UID。这里的编号是派生定位键，不能当成政府编号。
- 英国制裁名单和 OFSI 综合名单都是官方文件，二者重叠，但不做去重。
- BIS 各清单与 DHS 的 UFLPA 页面没有官方单行编号，也没有实体类型。其编号为派生定位键（清单或法定条款、名称）；同名的多行按名称合并，街道地址按隐私公理不收录；类型仅在可辨识公司或机构后缀时标注，其余如实标为「其他」。
弱別名和低質量別名不進入檢索，是為了避免把官方標成弱匹配的字串顯示成同等名稱。這是公開層的刪減，原始檔案仍以雜湊留在組裝記錄裡，網站不提供原始 XML 下載。
和個人資訊有關的邊界
這些名單含有已公開的個人資訊。網站只保留與“這條記錄是誰”直接相關、且不需要證件號碼就能核對的欄位。出生日期、證件號、門牌地址、電話和郵箱即使出現在官方檔案裡，也不進入本站公開快照。船舶 IMO 不是個人證件，可以保留。
和中國名單庫的關係
商務部、外交部等機關發布的出口管制與反制名單仍在中國名單庫。兩套資料的欄位、狀態和官方域名不同，不能塞進同一個 JSON。兩庫要一起查，用名單總檢索。本庫也不把外國名單上的措施改寫成對中國使用者的交易命令。
如何更新
執行 python3 scripts/build-sanctions-database.py 會重新下載允許名單內的官方檔案，解析後寫出新快照。構建時的審計會核對記錄數、雜湊、身份唯一性、官方日期方向，以及瑞士除名過濾是否真的發生。下載失敗時不發布半份來源。
本頁說明資料怎麼來，不構成法律意見。官方原文優先。發現與官方檔案不一致時，請從聯絡頁提供對應檔案連結。