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METHODOLOGY & GOVERNANCE

名单库数据与核验方法

本库不是从网络转载名单，而是把官方公告中的“主体—公告—状态—措施—后续变化”拆成可核验事实。只有通过全库维护盖章和公开字段白名单的数据才能进入网站。

当前公开快照

全库核验截止
2026年8月8日
公司与机构
273
个人
153
官方有源记录
540
源库版本
Revision 42

覆盖的四类名单

  1. 出口管制管控名单：由出口管制主管部门依法列名。
  2. 关注名单：用于强化最终用户、最终用途等风险关注。
  3. 不可靠实体清单：由不可靠实体清单工作机制发布。
  4. 反制清单：由外交部等机关依据反外国制裁相关制度发布。

当前快照回溯收录自 2019 年以来可由官方原文核验的上述四类记录；国台办惩戒名单和联合国安理会制裁制度不混入本库。同一主体可能出现在多类名单或多份公告中，网站按每一份公告分别保留状态。

官方来源优先

记录必须链接商务部、产业安全与进出口管制局、外交部、中国政府网等发布机关的官方页面。没有合格官方链接的内部记录不会进入公开有源记录数量。

状态和日期口径

  • 生效：当前依据仍有效。
  • 暂停：措施按后续官方文件暂停，但不等同于废止。
  • 废止：原记录已被明确废止、取消或终止。

“发文日期”与“实施日期”分开记录；有后续暂停、废止或恢复文件时，就近展示变更依据。

公开字段边界

网站公开官方名称、别名、国家或地区、名单类型、状态、公告、日期、措施摘要、官方链接和核验日期。内部业务影响、处理状态、机器人筛查策略、维护人员、附件及其他非公开字段不进入网站。

个人信息原则

个人信息仅限官方公告明确公开且与该决定相关的姓名、别名、所属机构、职务、国家或地区及措施信息。不补充与公告无关的个人画像，不把推测性信息作为事实发布。

更新与纠错

官方来源可以高频监控，但发现变化不等于自动发布。变更必须先回到官方原文、更新内部事实库并完成维护盖章，再生成新的公开快照。如发现错误，请通过联系页提交对应官方依据。

法律与使用边界

本站提供一般性合规信息，不构成法律意见。未命中不代表无风险；官方原文及其后续修订、暂停、废止或恢复文件具有优先效力。

返回名单库

把本页信息用于实际判断前：14 步核验清单

任务边界 · 官方证据 · 决策留痕

这份清单用于把“名单库数据与核验方法 ｜ 正道 AI”转化为可以复核的合规判断，页面标识为 /lists/methodology/；它不替代官方完整原文，也不替代针对具体事项的专业意见。

  1. 界定本次任务

    针对“名单库数据与核验方法 ｜ 正道 AI”（页面标识：/lists/methodology/），写明需要作出的决定； 指定业务责任人； 指定合规复核人； 记录完成期限； 区分进口或出口； 说明货物或技术； 说明交易阶段； 列出待补事实； 列出必需证据； 标注可接受假设； 标注不可接受假设； 确定停止条件； 确定升级条件； 保存任务版本； 记录开始日期。

  2. 识别全部主体

    核对“名单库数据与核验方法 ｜ 正道 AI”时，核对法定名称； 核对历史名称； 核对常用别名； 核对统一标识； 核对注册地点； 核对实际经营地； 识别直接股东； 识别最终受益人； 识别实际控制人； 识别采购方； 识别收货方； 识别最终用户； 识别中间商； 识别承运人； 识别付款银行。

  3. 描述产品技术

    围绕页面 /lists/methodology/ 所对应的具体事项，记录商品名称； 记录具体型号； 说明核心功能； 说明工作原理； 说明主要材料； 说明关键部件； 说明性能指标； 说明精度范围； 说明功率容量； 说明软件功能； 说明技术内容； 说明配套附件； 说明使用环境； 附上规格文件； 标出未知参数。

  4. 分别核对编码

    针对“名单库数据与核验方法 ｜ 正道 AI”（页面标识：/lists/methodology/），区分税则归类； 区分管制归类； 记录申报税号； 记录候选税号； 记录管制编码； 说明编码来源； 说明归类事实； 说明采用规则； 核对类章注释； 核对子目注释； 核对技术注释； 处理编码冲突； 保留判断过程； 标注复核人员； 记录结论日期。

  5. 还原交易路径

    核对“名单库数据与核验方法 ｜ 正道 AI”时，确认原产国家； 确认启运地点； 确认最终目的地； 确认途经国家； 确认转运地点； 确认保税安排； 确认再出口计划； 确认退运安排； 确认安装地点； 确认维修地点； 确认远程访问； 确认数据传输； 确认技术交付； 确认运输方式； 识别路线异常。

  6. 核验最终用途

    围绕页面 /lists/methodology/ 所对应的具体事项，取得用途说明； 核对实际场景； 核对生产流程； 核对集成对象； 核对安装地点； 核对使用期限； 核对敏感行业； 核对军事关联； 核对核相关用途； 核对导弹相关用途； 核对化生用途； 核对监控用途； 识别用途模糊； 识别用途变化； 要求补充证据。

  7. 核验最终用户

    针对“名单库数据与核验方法 ｜ 正道 AI”（页面标识：/lists/methodology/），确认采购主体； 确认收货主体； 确认操作主体； 确认消费主体； 确认安装主体； 确认维修主体； 识别母子公司； 识别关联企业； 核对经营范围； 核对官方网站； 核对公开地址； 核对联系人身份； 核对交付能力； 识别代持安排； 识别转售风险。

  8. 阅读完整原文

    核对“名单库数据与核验方法 ｜ 正道 AI”时，把检索命中当线索； 打开官方完整文本； 核对适用范围； 核对术语定义； 核对技术门槛； 核对脚注内容； 核对排除条款； 核对例外条件； 核对附件目录； 核对目的地条件； 核对用户条件； 核对用途条件； 核对许可要求； 核对申报要求； 记录引用位置。

  9. 确认时间版本

    围绕页面 /lists/methodology/ 所对应的具体事项，确认交易日期； 确认生效日期； 确认废止日期； 确认过渡安排； 使用现行版本； 保留历史版本； 核对后续公告； 核对临时措施； 核对目的地措施； 核对名单更新； 核对许可变化； 核对税率变化； 记录核验日期； 设置失效日期； 避免引用旧结论。

  10. 审查例外许可

    针对“名单库数据与核验方法 ｜ 正道 AI”（页面标识：/lists/methodology/），先确认基本义务； 再判断例外条件； 逐项验证前提； 核对适用主体； 核对适用物项； 核对适用目的地； 核对适用用途； 核对价值数量； 核对有效期限； 核对报告义务； 核对留档义务； 核对许可证状态； 记录许可编号； 禁止扩大解释； 保留审批依据。

  11. 处理矛盾信号

    核对“名单库数据与核验方法 ｜ 正道 AI”时，名称不一致时暂停； 地址不一致时暂停； 编码不一致时暂停； 数量异常时暂停； 价格异常时暂停； 路线异常时暂停； 付款异常时暂停； 用途模糊时暂停； 拒绝说明时暂停； 文件缺失时暂停； 信息突变时暂停； 媒体风险时复核； 名单近似时复核； 要求独立证据； 不得自行补齐事实。

  12. 升级未决问题

    围绕页面 /lists/methodology/ 所对应的具体事项，分类不清时升级； 所有权不清时升级； 控制关系不清时升级； 最终用途不清时升级； 最终用户不清时升级； 目的地风险时升级； 许可范围不清时升级； 例外适用不清时升级； 官方来源冲突时升级； 重大金额时升级； 敏感行业时升级； 高风险路线时升级； 指定审批层级； 记录升级结论； 禁止带病放行。

  13. 建立证据留痕

    针对“名单库数据与核验方法 ｜ 正道 AI”（页面标识：/lists/methodology/），保存官方链接； 保存下载文件； 保存文件哈希； 保存页面截图； 保存检索关键词； 保存检索日期； 保存命中结果； 保存未命中结果； 保存主体资料； 保存产品资料； 保存用途说明； 保存许可文件； 保存复核意见； 保存审批记录； 保存结论理由。

  14. 安排持续复查

    核对“名单库数据与核验方法 ｜ 正道 AI”时，设置复查日期； 监控主体变化； 监控所有权变化； 监控名单变化； 监控目的地变化； 监控路线变化； 监控产品变化； 监控参数变化； 监控用途变化； 监控用户变化； 监控法规变化； 监控许可到期； 重查未完交易； 关闭已完任务； 记录改进事项。